近日，江苏盐城一起“套路贷”案引起了《中国新闻周刊》《红星新闻》等多家媒体的关注
据报道，2019年12月30日，盐城市公安局盐都分局会同上海警方，累计出动100余名警力，将53名“套路贷”嫌疑人抓捕并押解回盐城。
相关司法材料披露，警方一共查封了88台电脑主机和17个服务器硬盘。上述53人中，因涉嫌犯诈骗罪，李德龙、刘镠、时美勤、周圣总、张昭、夏璐被追究刑事责任。2023年3月，盐城市盐都区人民法院作出一审判决。法院认为，李德龙等人构成诈骗罪，李德龙、刘镠“在共同犯罪中起主导作用，系主犯”。
但二人认为，他们的行为是在上市公司旗天科技集团股份有限公司（下称“旗天科技”，股票代码：300061）时任董事长刘涛的授意下进行的。如果他们的罪名成立，刘涛应为主犯。
“我要带着你们，继续干下去，不是为一两个亿”
2016年4月8日，李德龙与刘镠成立霄骋公司。公司的法人、董事长为刘镠，李德龙担任董事。
霄骋公司成立后，开发出一款名为“秒白条”的金融类App，主要业务分为小额借贷、现金借款、信用借款。
霄骋公司成立第二年，引起了上市公司旗天科技时任董事长刘涛的注意。
旗天科技官网显示，2010年该司在深交所创业板上市，目前总部设在上海、盐城、南京，并在广州、合肥、常州等地设有经营机构。
2017年，刘涛与李德龙、刘镠签署《合作框架协议》，拟收购李德龙与刘鏐成立的上海霄骋信息科技有限公司（该公司经营“秒白条”平台，从事小额现金贷业务）。双方共同成立的合资公司霍尔果斯旗发信息科技有限公司（简称旗发信息）中，由刘涛创立的上海旗计智能科技有限公司（简称旗计智能）持有83%股权控股，刘涛出任董事长。
2017年8月29日，双方在霍尔果斯成立霍尔果斯旗发信息科技有限公司，其中旗计智能持有83%股权控股，霄骋公司将相关资产以79.9万元的价格转让给旗发公司，由旗发公司运营平台“秒白条”。
李德龙和刘镠于2018年初在盐城注册了盐城骏宇信息技术有限公司和盐城凌动有限公司，开发、运营包括“六六钱包”“小白钱柜”在内的多个网贷平台，并在上海注册了上海宇才信息科技有限公司，运营“老哥帮”。
这些APP以“低利息”“无抵押”“放款快”“无打扰”等广告为诱导，利用借款人急需借款，对金融业务不专业、法律知识不熟悉、网络平台不了解，在互联网上非法通过第三方支付平台向不特定的公众进行网络放贷。
同时，平台以“认证费、服务费、征信报告费”等名义收取客户“砍头息”，从而获取高额回报。这些回报最终又以供应商的方式，倒给了霍尔果斯旗发公司。
正因如此，李德龙、刘镠等人在一审后提起上述，认为自己等人的行为是在上市公司旗天科技集团股份有限公司（下称“旗天科技”，股票代码：300061）时任董事长刘涛的授意下进行的。如果他们的罪名成立，刘涛应为主犯。
根据一份披露的聊天记录显示，刘涛曾在李德龙、刘镠等人聊天中多次表示：“我要带着你们，继续干下去，不是为一两个亿”；“在几个地方注册壳公司，注意培养副品牌”；“我希望你们和我不要有二心，服从我新年一系列动作”等等，种种迹象表明，刘涛和旗天科技在此“套路贷”案中充当着重要角色。
涉案资金流向查明，最大受益人被免于追责
此外，据《康旗股份20190513关于年报问询函的回复》内容显示，盐城骏宇信息技术有限公司曾向霍尔果斯旗发采购流量分发服务费79853159.43元。
根据旗天科技的公告显示：霍尔果斯旗发公司在2017财务年度营业收入为4.2亿元，净利润2.5亿元，归属于母公司旗计智能的净利润应为2.5亿×83%=2.075亿元。2017财务年度旗计智能归属于母公司旗天科技扣非以后的净利润为2.2亿元。仅霍尔果斯旗发公司即为旗计智能贡献了94.3%的利润。
在案件侦办过程中，司法机关始终未对旗天科技和刘涛的进行进一步的调查，这引起了刘镠等人及家属的不满。在家属的强烈反映下，2022年盐城市盐都区人民检察院针对相关问题作出了一份《答复函》，函称：“本院办案期间，就其他人员是否涉嫌犯罪等问题已要求公安机关进一步侦查，不存在双标办案问题”。此外，盐都区人民检察院还指出：“本案在案证据显示，涉案App收入既有流入旗天科技公司，也有流入李德龙、刘镠及其他的私人账户，并非均流入旗天科技公司。”
该案一审时，公诉人曾出示过一份旗天科技出具的《情况说明》，称旗计智能虽然作为旗发信息的大股东，但“仅为财务投资人”“不参与业务管理和日常经营”，也“未与镠和李德龙签订任何合作协议”。但此份说明没有任何人签字，也未盖公章。
2023年3月，盐城市盐都区人民法院作出一审判决，法院认为：李德龙等人构成诈骗罪，李德龙、刘镠“在共同犯罪中起主导作用，系主犯”。
判决结果作出后，李德龙、刘镠的家属多次向相关部门进行反映，据媒体公开报道，盐城市警方在2023年5月对相关问题表示，就刘涛及旗天科技牵涉“非法放贷”的问题，警方一直在调查，“下一步会有交代”。
但2023年12月底盐城市中级人民法院对该案进行二审开庭审理时，并未波及刘涛。
值得注意的是，在该案审理期间，旗天科技的控制权发生了变更。2021年9月，旗天科技控股股东由刘涛及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙），实际控制人不再是刘涛。
盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）的背后则是盐城市城南新去开发建设投资有限公司，实际控制人是盐城市人民政府。
旗天科技官网曾发文称，其引入国有控股股东后，正“大力打造盐城总部”。旗天科技盐城总部位于盐城市盐都区创新大厦，在该公司门口展板上写有“中国互联网优秀企业”“中国科技创新企业100强”等企业荣誉。
据2024年1月5日旗天科技公布的信息显示，刘涛本人与其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“上海圳远”)近日开始减持旗天科技进行套现，似有“离场”倾向。
信息显示：2024年1月3日和2024年1月5日，刘涛通过大宗交易方式减持公司股份6,660,000股，占公司总股本的1.01%；2024年1月3日和2024年1月5日，上海圳远通过大宗交易方式减持公司股份2,930,000股，占公司总股本的0.44%；合计减持公司股份9,590,000股，占公司总股本的1.46%。实际套现金额超过5000万元。（转自：橙柿互动 记者 徐慧兴）
